28.05.2023
Zarząd spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej , ul. Wypoczynkowa 98, 43-382 Bielsko-Biała, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398870, NIP 5732822572, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 4 400.000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.
i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2024 r., na godz. 9:00, w Kancelarii notarialnej Jana Grochowicza przy ul. Barlickiego 13 w Bielsku-Białej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5.
Uchwała o zmianie Uchwały nr 3/04/2023 Rep. A 2006/2023 Kancelarii Jana Grochowicza w Bielsku Białej na następującą treść: „Termin wypłaty dywidendy zostanie określony przez Radę Nadzorczą spółki”
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i podziału zysku za rok obrotowy 2023
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu oraz Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
9.
Zamknięcie obrad.
————-
29.03.2022
Zarząd spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398870, NIP 5732822572, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 4 400.000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 kwietnia 2022 r., na godz. 9 00 , w Kancelarii notarialnej Jana Grochowicza przy ul. Barlickiego 13 w Bielsku-Białej. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki, 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami rady nadzorczej lub/i akcjonariuszami do kwoty 2 300 000 zł zgodnie z art. 15 k.s.h,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup działek budowlanych oraz drogowych oznaczonych nr 544/2 oraz 522/6-28 w Bielsku-Białej przy ul. Portowej oraz Juhasów, objętych Księgami Wieczystymi o nr BB1B/00079420/1 oraz BB1B/00099119/4, za cenę łączną 2 900 000 zł,
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane, nowe brzmienie § 10 ust. 4 Statutu: Do kompetencji Zarządu, poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych oraz pozostałych postanowieniach niniejszego statutu, należy dokonywanie zakupu oraz zbycia nieruchomości gruntowych (użytkowania wieczystego) oraz budynków do kwot nie większych jak 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) jednorazowo bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej mają akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 412 1 oraz art. 412 2 k.s.h.
————-
17.12.2021
Zarząd Spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398870, NIP 5732822572, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 4 400.000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 stycznia 2022 r., na godz. 10 00 , w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 13.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 3 ust. 1, § 4 ust. 4, § 5 ust. 3 oraz dodania § 5 1 w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Proponowane nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 400.000,00 zł cztery miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F, G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: 1) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 297.500. 2) 52.500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii B, o numerach od 1 do 52.500. 3) 202.500 (dwieście dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii C o numer ach od 1 do 202.500. 4) 322.500 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach od 1 do 322.500. 5) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii E, o numerach od 1 do 475.000. 6) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, o numerach od 1 do 450.000. 7) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii G, o numerach od 1 do 2.600.000. Akcjonariusze Spółki objęli wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, tj.: 1) Jacek Kamiński – 59 500 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 59.500, oraz 10.500 (dziesięciu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii B, o numerach od 1 do 10.500, oraz 40.500 (czterdziestu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii C, o numerach od 1 do 40.500, oraz 64.500 (sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii D, o numerach od 1 do 64.500, oraz 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii E, o numerach od 1 do 95.000, oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, o numerach od 1 do 90.000 – za łączną kwotę 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oraz 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii G, o numerach od 1 do 520.000, które pokrył w całości gotówką, 2) Robert Zienkiewicz – 59.500 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 59.501 do 119 000, oraz 10.500 (dziesięciu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii B, o numerach od 10.501 do 21.000, oraz 40.500 (czterdziestu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii C, o numerach od 40.501 do 81.000, oraz 64.500 (sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii D, o numerach od 64.501 do 129.000, oraz 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii E, o numerach od 95.001 do 190.000, oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, o numerach od 90.001 do 180.000 – za łączną kwotę poz. 78479–78480 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 17 GRUDNIA 2021 R. 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oraz 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii G, o numerach od 520001 do 1 040 000, które pokrył w całości gotówką, 3) Andrzej Nowotarski – 59.500 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 119.001 do 178.500, oraz 10.500 (dziesięciu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii B, o numerach od 21.001 do 31.500, oraz 40.500 (czterdziestu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii C, o numerach od 81.001 do 121.500, oraz 64.500 (sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii D, o numerach od 129.001 do 193.500, oraz 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii E, o numerach od 190.001 do 285.000, oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, o numerach od 180.001 do 270.000 – za łączną kwotę 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oraz 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii G, o numerach od 1 040 001 do 1 560 000, które pokrył w całości gotówką, 4) Aleksandra Mędrzak-Lempart – 59.500 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 178.501 do 238.000, oraz 10.500 (dziesięciu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii B, o numerach od 31.501 do 42.000, oraz 40.500 (czterdziestu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii C, o numerach od 121.501 do 162.000, oraz 64.500 (sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii D, o numerach od 193.501 do 258.000, oraz 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii E, o numerach od 285.001 do 380.000 oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, o numer ach od 270.001 do 360.000 – za łączną kwotę 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oraz 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii G, o numerach od 1 560 001 do 2 080 000, które pokrył w całości gotówką, 5) Marek Adamczyk – 59.500 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 238.001 do 297.500, oraz 10.500 (dziesięciu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii B, o numerach od 42.001 do 52.500, oraz 40.500 (czterdziestu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii C, o numerach od 162.001 do 202.500, oraz 64.500 (sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii D, o numerach od 258.001 do 322.500, oraz 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii E, o numerach od 380.001 do 475.000, oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, o numerach od 360 001 do 450.000 – za łączną kwotę 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oraz 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii G, o numerach od 2 080 001 do 2 600 000, które pokrył w całości gotówką. Proponowane nowe brzmienie § 4 ust. 4 Statutu: Spółka może dokonywać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne. Proponowane nowe brzmienie § 5 ust. 3 Statutu: Oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa powinno być złożone zbywającemu na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 90 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Proponowane dodanie § 5 1 w Statucie o następującym brzmieniu: 1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki. 2. W razie nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, zbycie akcji imiennych dopuszczalne jest jedynie za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. 3. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na zbycie akcji, powinna w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgowa netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. Zarząd Spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej mają akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 412 1 oraz art. 412 2 k.s.h.
————-
22.11.2021
Uchwała Zarządu nr 1/11/2021 w sprawie przyjęcia zmienionej treści Warunków Emisji Obligacji serii A
Uchwała Uchwała Zarządu nr 2/11/2021 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A
Uchwała nr 1/11/2021 w sprawie przyjęcia zmienionej treści Warunków Emisji Obligacji serii A
Uchwała nr 2/11/2021 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A
—————
28.10.2021
Informacja dotycząca zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy
——–
21.10.2021
Uchwała Zarządu nr 1/10/2021 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A
———–
07.09.2020 – Wezwanie do złożenia akcji w spółce
Zarząd Spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała
W załączonych plikach prezentujemy wyniki spółki Fabryka Domów SPOMET S.A. za rok 2020 : (kliknij aby otworzyć)
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020
Fabryka Domów Spomet S.A. – domy szkieletowe prefabrykowane. Zamów dziś zamieszkaj jutro.
Wypoczynkowa 98, 43-382 Bielsko-Biała, Polska
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398870
NIP: 573-282-25-72
REGON: 241 88 10 63
Kapitał zakładowy Spółki : 4 400 000 zł w całości wpłacony.
mateusz.chrapkowicz@domymax.pl
sabina.wadon@domymax.pl
+48 577 587 763
+48 531 797 465
Zamówienia
+48 728 869 801
Sekretariat
+48 728 869 740
© 2025 Domymax. Built using WordPress and the Mesmerize Theme